• 证监会开始立案调查!私募大V叶飞今晚继续揭股价操纵内幕
    发布日期:2021-07-08 15:54   来源:未知   阅读:

  操作不慎右手卷入冲床消防员紧急救援近日,私募投资人叶飞爆料上市公司操纵股价的事件在持续发酵。据了解,多家上市公司以及机构被卷入这一事件的风波中。叶飞称将爆料18家上市公司坐庄黑幕,目前已有9家上市公司被点名。今晚,叶飞将继续在微博直播上市公司的股价操纵内幕详情。

  今日下午,证监会发布公告称,决定对相关账户涉嫌操纵利通电子、中源家居等股票价格立案调查。

  5月9日,私募基金经理叶飞在个人微博账号“叶飞私募冠军直说”中发文表示,自己受到中源家居进行市值管理时所找操盘方的欺骗。

  叶飞在接受媒体采访时,描述了事件的整体经过:申万宏源某营业部人士刘鹏接了一单上市公司市值管理业务,并将这笔业务介绍给了叶飞,叶飞又找了一批公募基金经理和券商资管进行操盘。“当时盘方和上市公司要出货3个亿,然后因为对接货的公募资管不熟悉,所以先出3000万,5000万试试渠道是否通畅。”

  而接盘的下家则是此前曾在恒泰证券工作的管宣,管宣安排民生证券和天风证券各买1500万元中源家居的股票。结果因为跌停只买了1543万元,还有1500万人家没敢买。

  叶飞称,3月31日买了股票后,上家和盘方却开始拖欠付款。按照双方此前约定,中源家居应该支付6.5个点的好处费(约一百多万元),叶飞会按照行规拿0.5个点,其余6个点分配到下游机构。叶飞告诉媒体,自己只收到中源家居委托盘方支付的10万块钱定金,这笔钱他也全部打给了下游机构。直到4月1日,仍未如期拿到尾款 。因此,他找到盘方“蒲菲迪”催款,双方协商过程中甚至报警,因此也就有了公开爆料一事。

  奥一记者查阅发现,中源家居以“A股第一杀猪盘”的称号名声在外,从2019年至今,该股出现过4次暴跌行情,且在暴跌行情出现之前,中源家居无一例外地出现过大幅上涨。

  2019年3月下旬,中源家居股价出现连续小阳线.76元/股涨至46.32元/股,累计上涨逾61%,但自4月18日起,公司股价便开始剧烈波动,至5月7日收盘,公司股价报27.60元/股,比4月18日收盘价已跌去40.42%。而后www.de7o.cn!2020年3月至5月期间、2020年8月至9月,其股价均在短时间内出现过暴涨暴跌的情形。

  从3月31日起,中源家居股价连续三天经历跌停,至5月14日,中源家居报18.5元/股,跌幅超35%。

  中源家居前十大股东明细显示,其一季度的前十大股东中,新进股东达到5位。其中,深圳三方资管公司的一只私募基金在列。该私募基金新买入53.66万股,期末参考市值约为0.14亿元。

  据第一财经报道,2020年四季度,有爆料者称多家私募机构以及公募基金被“盘方”维信诺的负责人曾波邀请到会所洽淡“业务”。爆料者表示,2020年10月底至11月初的这个时段,“从12元拉起,拉到14元,就拉不上去了。原定是要拉到16元抛的,套现方也不等了,于14块钱就开始往下砸,所以股价从11月中旬开始一路向北。”

  图:维信诺2020年10月底至11月初股价收盘价一直在13元左右徘徊(周k线图)

  而“市值管理”的目的也很明确,就是帮助位列维信诺第7大股东的“汇安基金—中信银行—汇安基金—信睿1号资产管理计划”减持。

  从维信诺前十大流通股东的名单中,可以看到今年一季度,建信基金管理的建信华润信托兴晟6号资产管理计划、农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资[6]号集合资金信托计划、光大保德财富富增9号专项资产管理计划、金鹰基金-中信银行-华宝信托-1号单一资金信托、国投泰康信托681号单一资金信托等5只资管计划在列。

  从维信诺2021年第一季度业绩预告来看,该公司预计今年一季度的归属净利润亏损4.1亿元至5.1亿元,基本每股亏损0.2998元~0.3729元,亏损幅度进一步扩大。

  值得注意的是,维信诺的实控人和管理层的动荡。3月7日,维信诺发布公告称,公司原控股股东西藏知合与合肥建曙投资有限公司已签署《股权转让框架协议》,拟向建曙投资转让公司股份1.6亿股,占公司股份总数的11.7%。公告同时披露建曙投资已与维信诺第二大股东签署了《一致行动协议》。若股份转让事项完成,建曙投资及其一致行动人合计持股比例21.33%,西藏知合持股比例将降至18.43%,公司控制权将发生变更。

  据了解,建曙投资为合肥市蜀山区国有资产监督管理委员会全资控股的下属公司。此前,西藏知合通过受让原股东股份,认购定增等方式“买壳”维信诺,累计投入约67.26亿元。截至此番股份转让前,西藏知合持股市值40.58亿元,浮亏26.68亿元。

  2015年,西藏知合获得维信诺前身黑牛食品控制权后,不到一年时间,将原食品饮料业务剥离并筹划非公开发行股票,募资切入OLED赛道,并于2018年4月正式更名为维信诺,转型所需资金通过定增、产业基金和银行贷款等多种方式募集。

  除了上述两家上市公司外,奥一记者整理了前十大持股股东中涉及证券、基金公司的持股情况。包括东方时尚、昊志机电、隆基机械、今创集团、法兰泰克、祥鑫科技的前十大流通股东情况。

  其中,东方时尚今年一季度,泓德基金邬传雁管理的远见回报混合刚刚上演“割肉离场”。Wind数据显示,2020年报显示,泓德远见回报持有东方时尚近1260万股,参考市值约2.44亿元,成为新进十大股东的第六名(目前为第7名)。

  今年一季度,泓德远见回报于1月19日新加仓22.13万股,合计持股数量达1282.12万股,参考市值为1.86亿元。而截至一季度末,该基金则已经减持了321.84万股,持股仅剩余938.15万股,参考市值为1.13亿元。

  股价方面,东方时尚1月15日在临近收盘时突然闪崩跌停,不到一个月的时间股价从20元跌至最低10.72元,近乎腰斩。至5月13日收盘,东方时尚股价为14.79元,仍未修复至1月19日泓德远见回报加仓时的价格。

  在昊志机电的前十大股东中,博时基金旗下的两只基金——博时研究精选、博时研究优选也出现在了名单中。两只基金合计持股650万股,参考市值约1.06亿元,均为一季度新进,这两只基金第二基金经理均为许少波。

  从昊志机电的k线日上午开盘后,昊志机电股价快速跳水跌停,盘中一度跌超18%。彼时,两天时间盘中跌幅高达34.84%。

  同样被点名的祥鑫科技,其前十大股东中,诺安基金-工商银行-信诚人寿保险有限公司-自有基金为新进,持股比例为0.9%。一季度前十大股东中有六位个人股东,三家东莞市的股权投资公司,一季度三家投资公司持股未变。

  而法兰泰克的前十大股东中,仅有上海志享投资管理有限公司一家机构股东,其余9位均是个人股东。

  今创集团的前十大流通股东中,共有5只基金。上海广怀投资管理有限公司—广怀盈泰一号私募证券投资基金、上海易昌投资管理有限公司—和合易昌和鑫1 号私募证券、上海图斯投资管理有限公司—图斯日进斗金一号私募证券投资基金、上海图斯投资管理有限公司—图斯日进斗金二号私募证券投资基金、上海拿特资产管理有限公司—拿特10 号私募证券投资基金,5只基金合计持股约2320万股,参考市值约3.2亿元。

  叶飞自曝后,网友戏称这18家曝光的上市公司为”叶飞概念股“,其爆料在引发资本市场的关注的同时,也引来监管部门的行动。

  5月14日晚,证监会发文表示,派出机构已约谈公司及相关各方,并启动核查程序。一旦发现相关公司和机构等从事或参与相关违法违规活动,将一查到底、依法严惩,并及时向社会公布。

  5月16日晚,证监会再度发布公告称,针对近期媒体报道有相关方涉嫌合谋实施不法行为等问题,根据交易所核查情况,证监会决定对相关账户涉嫌操纵利通电子、中源家居等股票价格立案调查。

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